SAMT CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

에스에이엠티/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 421 삼탄빌딩 지하2층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사인선임보고 ④ 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제33기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 230원) - 제2호 의안 : 정관(일부) 변경안 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제33기 주주총회의 보고사항으로 [감사인선임]이 포함되어 있습니다. 감사인 선임위원회를 통해 삼일회계법인이 신규선임되었습니다. - 상기 제1호 의안 '제33기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-