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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

티사이언티픽/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 유승재 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 윤원식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1972-08	3년	재선임	- 연세대학교 경영대학원 수료 - 現 이투데이 발행인 겸 대표이사 - 現 ㈜티사이언티픽 대표이사 - 現 ㈜아이즈비전 대표이사 - 現 ㈜메디프론디비티 대표이사 - 前 ㈜위지트 대표이사 - 前 해태그룹 기획실
유승재	1972-09	3년	신규선임	- 고려대학교 광고홍보학 석사 - 現 ㈜티사이언티픽 사장 - 現 오지큐주식회사 마켓익스팬션본부 본부장 - 前 네이버 마케팅센터 센터장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤원식	1972-11	3년	재선임	- 美 Northwetern Univ. 법학석사 - 現 ㈜이화화성 이사 - ㈜송도아메리칸타운 관리본부장	- (주)이화화성 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	67. 정보화 시스템 기획, 개발 및 유지보수 68. 컴퓨터 및 주변기기 유지보수 69. 정보활동 처리 70. 정보통신공사업 71. 폐쇄회로 TV, CCTV, 영상감시장치 72. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업 73. 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 74. 클라우드솔루션 개발 및 서비스업 75. 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업 76. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자		신규사업 추진 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31