HUMASIS CO., LTD.

AGM Information • Feb 28, 2023

휴마시스/임시주주총회결과/(2023.02.28)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 사내이사 김성곤 선임의 건 → 후보자 철회 1-2호 의안 사내이사 김학수 선임의 건 → 원안대로 가결 1-3호 의안 사내이사 강승훈 선임의 건 → 원안대로 가결 1-4호 의안 사외이사 조병수 선임의 건 → 후보자 철회 1-5호 의안 사외이사 노병렬 선임의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 상근감사 김종환 선임의 건 → 후보자 철회 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3-1호 의안 정관 일부 변경의 건 → 의결정족수 부족으로 부결 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 4-1호 의안 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2023-02-28
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-11-14 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가신청) 2022-12-08 주주총회소집결의 2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-01-04 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부 열람 및 등사 허용 가처분 신청) 2023-01-27 소송등의판결ㆍ결정 2023-01-27 소송등의판결ㆍ결정 2023-01-30 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임) 2023-01-31 소송등의판결ㆍ결정 2023-02-08 주주총회소집결의 2023-02-08 참고서류 2023-02-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학수	1977-07	3	신규선임	㈜미래아이앤지 대표이사 ㈜판타지오 사내이사 ㈜골드퍼시픽 사내이사 ㈜아티스트코스메틱 대표이사
강승훈	1972-10	3	신규선임	㈜미래아이앤지 이사 ㈜판타지오 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노병렬	1966-11	3	신규선임	미국 Temple 대학교 정치학박사 대진대학교 글로벌통상대학 국제학부 미국학과 교수 대진대학교 북방연구소 소장 대진대학교 탄소중립센터 센터장	-