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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

오스코텍/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B-1 강당
3. 의안 주요내용		- 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이사회) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안: 초다수결의제 삭제의 건(주주 제안) 2-2호 의안: 이사 결원 시 선임안건 신설의 건(주주 제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 윤태영 재선임의 건 (이사회) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 4-1호 의안: 후보자 홍남기(이사회) 4-2호 의안: 후보자 장영하(주주 제안) 제5호 의안: 상근감사 선임의 건 5-1호 의안: 후보자 이광열(이사회) 5-2호 의안: 후보자 송종국(주주 제안) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 승인의 건 7-1호 의안: 감사 보수한도 7천만원 승인의 건(이사회) 7-2호 의안: 감사 보수총액 1억원 승인의 건(주주 제안) *7-1호 의안과 7-2호 의안이 동시 가결될 경우 다수득표한 의안 가결
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤태영	1962-10	3년	재선임	- 전. Yale대 화학 박사 - 전. 동아쏘시오홀딩스 혁신신약연구소장 - 동아에스티 혁신신약연구소장 - 현. 오스코텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍남기	1960-07	3년	신규선임	-전.미래창조과학부 제1차관 -전. 국무조정실 실장 -전. 기획재정부장관, 경제부총리	-
장영하	1958-04	3년	신규선임	-전. 마산지방법원 판사 -전. 수원지방법원 성남지원 판사 -현.법무법인디지털 대표변호사	디지털에셋대부 주식회사 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광열	1955-10	3년	신규선임	상근	- 전. DB금융투자 CFO, 준법감시인
송종국	1973-09	3년	신규선임	상근	- 전. 대양 상선 금융선물팀 팀장 - 전. 대양 홀딩스 금융팀장 - 현.네이버 카페 오스코텍 주주연대 운영진