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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

에치에프알/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	14:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기 재무재표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 임원보수 및 임원퇴직금규정 승인의건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 양자 컴퓨팅, 통신, 센싱 관련 개발과 제조 판매사업 18. 반도체 양자 소자 설계 및 제조 개발과 제조라이센싱 또는 판매사업		사업다각화 및 신기술개발촉진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31