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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

동남합성/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원빌딩 5층
4. 의안 주요내용		1. 제58기(2022년) 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 박미령 2-2. 사내이사 신동호 2-3. 사내이사 김태준 2-4. 사외이사 한철 2-5. 사외이사 박승빈 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박미령	1973-08	3	재선임	이화여자대학교 화학과 졸업 前 미원상사(주) 구매팀장 前 미원상사(주) 생활화학사업부장 現 (주)동남합성 대표이사
신동호	1962-01	3	재선임	경북대학교 회계학과 졸업 前 미원에스씨(주) 재경팀장 前 미원상사(주) 재경팀장 現 (주)동남합성 상무이사
김태준	1983-04	3	재선임	고려대학교 경영학과 졸업 前 LG화학 고무/특수수지 사업부 前 미원에스씨(주) 충주공장 생산팀장 現 미원에스씨(주) GLOBAL TS/D

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한철	1953-04	3	재선임	서울대학교 건축학과 석사 前 수목에이엔에이(주) 등록건축사 前 수목에이엔에이(주) 사외이사 現 수목에이엔에이(주) 대표이사	수목에이엔에이(주) 대표이사
박승빈	1954-09	3	재선임	Purdue University 박사 前 KAIST 공과대학 학장 前 KAIST 대외부총장 前 KAIST 생명화학공학과 교수 現 KAIST 생명화학공학과 명예교수	-