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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

YW/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 242(삼평동,PDC건물) B동 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당 : 1주 150원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명 백재현 재선임) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명 최성호 신규선임) 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 당사 홈페이지에 공고할 예정입니다. ※코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백재현	1961-10	3년	재선임	1987~1998: 현대자동차(주) 근무 1999~현재: 현)와이더블유(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성호	1981-01	3년	신규선임	2012~2015: 삼일회계법인 회계사 근무 2016~2018: 동현회계법인 회계사 근무 2018~현재: 현)회계법인지평 회계사	-회계법인지평(이사)