HL D&I HALLA CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

HL D&I/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 289(신천동) 시그마타워 9층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정몽원 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 홍석화 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 권주상 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 최형진 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽원	1955-08	3	재선임	- (현)에이치엘그룹 회장 - (현)에이치엘홀딩스㈜ 사내이사 - (현)에이치엘디앤아이한라㈜사내이사 - (현)에이치엘만도㈜ 사내이사 - (현)㈜에이치엘클레무브 사내이사
홍석화	1964-07	3	신규선임	- 15.07~19.02 만도헬라일렉트로닉스 대표이사 - 19.03~22.09 에이치엘홀딩스㈜ 대표이사 - 22.10~현재 에이치엘디앤아이한라㈜ 사장
권주상	1969-10	3	신규선임	- 17.11~18.12 에이치엘그룹 경영기획팀장 - 19.01~22.09 에이치엘만도㈜ Brake BU management Center장 - 22.10~현재 에이치엘그룹 경영지원실장
최형진	1968-10	3	신규선임	- 16.01~17.07 에이치엘만도㈜ 기획실 원가기획팀장 - 17.08~22.05 ㈜우리엠오토모티브 총괄 전무 - 22.05~현재 에이치엘디앤아이한라㈜ CFO