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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

핑거스토리/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 대치동 944-31번지 섬유센터빌딩 17층 중회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 일부 변경의건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업		영위하지 않는 사업목적 삭제