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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

호전실업/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울 마포구 마포대로 19, 신화빌딩 13층 호전실업 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제38기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (결산 배당금 : 300원/주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 박용철 사내이사 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 유재권 사외이사 선임의 건(신규선임) 제2-3호 : 최현숙 사외이사 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 유재권 감사위원 선임의 건(신규선임) 제3-2호 : 최현숙 감사위원 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용철	1943-07	3	재선임	- 동국대학교 식품공학과 졸업(1969.02) - 국향산업 김해공장장(1973.02~1976.11) - 대용상사(1976.12~1985.02) - 호전실업 창업(1985.03~현재) - 現) 호전실업 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유재권	1961-07	3	신규선임	- 성균관대학교 경영학과 졸업 - 성균관대학교 경영학 박사 - 前 삼일회계법인 전무 - 現) 상명대학교 경영학과 교수 - 現) 현대해상화재보험㈜ 사외이사	현대해상화재보험(주) (사외이사)
최현숙	1963-08	3	신규선임	- 이화여자대학교 행정학과 졸업 - 前 IBK기업은행 서울강서, 제주지역 본부장 - 前 IBK기업은행 여신운영그룹 부행장 - 前 IBK캐피탈 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유재권	1961-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대학교 경영학과 졸업 - 성균관대학교 경영학 박사 - 前 삼일회계법인 전무 - 現) 상명대학교 경영학과 교수 - 現) 현대해상화재보험㈜ 사외이사
최현숙	1963-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 이화여자대학교 행정학과 졸업 - 前 IBK기업은행 서울강서, 제주지역 본부장 - 前 IBK기업은행 여신운영그룹 부행장 - 前 IBK캐피탈 대표이사