SAMA ALUMINIUM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

삼아알미늄/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 삼아알미늄(주) 포승공장 3층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안:제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 - 상근이사 2명 - 비상근이사 4명 - 사외이사 2명 제3호 의안:이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도액 승인의 건 제5호 의안:임원 퇴직위로금 지급규정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한남희	1956-12	2	재선임	서울대학교 항공공학과 졸업 University of California DAVIS 기계공학박사 전 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 현 삼아알미늄(주) 대표이사 회장
하상용	1952-03	2	재선임	인하대학교 금속공학과 졸업 전 삼아알미늄(주) 생산총괄 상무이사 현 삼아알미늄(주) 대표이사 사장
楠本 薰	1955-07	2	재선임	오사카시립대학교 경제학부 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 대표 취체역 사장
田中勝元	1964-11	2	재선임	메이지대학교 정치학과 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원
片山昌治	1963-11	2	신규선임	고베대학교 기계공학과 졸업 현 일본 도요타쯔우쇼㈜ 금속본부 본부 COO
이강열	1971-07	2	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업 전 서브원 MRO 구매그룹장 상무 전 LG에너지솔루션 전략구매담당 상무 현 LG에너지솔루션 전략구매총괄 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김규만	1958-02	2	재선임	서울대학교 기계공학과 졸업 전 르노삼성자동차 샤시설계 담당임원 전 (주)센트랄 기술연구소장 및 부사장	-
김관주	1957-06	2	재선임	Stanford University 기계공학박사 전 기아자동차 기술센터 선임연구원 전 홍익대학교 기계시스템디자인공학과 교수, 공과대학 학장	-