SOFTCEN CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

소프트센/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	11:00
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제 1호 의안: 제36기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경(안) 승인의 건 제 3호 의안: 주식액면분할 승인의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	57. 게임 퍼블리싱업 58. 블록체인 기반 라이브커머스 서비스업 59. 메타버스 개발 및 서비스업 60. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 61. 위의 각 호에 부대되는 사업일체		신사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-