NeopharmCO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

네오팜/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 309-8 네오팜 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 :감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)목적사항 제1호의안 : 제23기(2022.1.1~12.31) 재무제표(이익 잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다.
※관련공시	-