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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

파나진/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 54 (주)파나진 1층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제47기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사(김명철) 선임의 건(주주제안) 2-2호 의안 사외이사(이규섭) 선임의 건(주주제안) 2-3호 의안 사외이사(김헌주) 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 감사(기철) 추가 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명철	1956-07	3년	신규선임	한국방송통신대학교 경제학 학사 현) (주)윈탑 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규섭	1970-06	3년	신규선임	서울대 농경제학 학사 현) (주)알앤에스바이오 대표이사	(주)알앤에스바이오 대표이사
김헌주	1963-03	3년	신규선임	- 연세대 정치외교학 학사 - 연세대 행정대학원 석사 - 영국 Sheffield 대학교 TRP대학원 석사 현) 특허법인 위더피플 수석변리사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
기철	1967-08	3년	신규선임	비상근	- 고려대 법학 학사 - 고려대 법과대학원 석사 수료 현) 법무법인 단원 대표변호사