KOREA EXPORT PACKAGING INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

한국수출포장공업/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		THE-K 서울호텔 별관1층 한강 (서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70)
4. 의안 주요내용		제66기 정기주주총회 회의 목적사항 □보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □의결사항 - 제1호의안 : 제66기(2022년 1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포 함)및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 신규선임) - 제4호의안 : 감사 선임의 건(1명 재선임)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전재곤	1964-10	3	신규선임	한국수출포장공업(주) 업무관리이사 재직중

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안용수	1952-01	3	재선임	상근	-한국수출포장공업(주) 상무이사 역임 -한국수출포장공업(주) 감사 현직

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	⑬ 전자상거래 도소매업 ⑭ 폐기물 처리업		- 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
② 골판지 및 골판지상 자 제조업 ③ 크라프트 라이너지 및 골심지 제조업	② 골판지 및 골판지상 자 제조 및 판매업 ③ 크라프트 라이너지 및 골심지 제조 및 판매업	- 사업 목적 일부 변경