YAS Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

야스/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 탄현면 웅지로 154 제2공장 3층
3. 의안 주요내용		<보고사항> ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기(2022.1.1.~2022.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 정광호) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정광호	1956-02	3년	재선임	Univ.of Oregon 박사 졸업 연세대학교 초미세과학연구센터소장 연세대학교 물리학과 정교수 現) (주)야스 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	반도체 장비, 부품, 모듈의 제조, 판매 및 서비스업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-