SAMJI ELECTRONICS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

삼지전자/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 본사 1동 3층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고 ④ 감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 450원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제42기 주주총회의 보고사항으로 [감사인선임]이 포함되어 있습니다. 감사인 선임위원회를 통해 삼일회계법인이 신규선임되었습니다. - 상기 제1호 의안인 '제42기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 제1항 제1호에의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환되어 진행 될 수 있습니다. - 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제42기 정기주주총회에서 활용하기로 결의 하였고,이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 2023년 3월 24일 개최하는 제42기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하가나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
※관련공시	-