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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

바이오인프라생명과학/주주총회소집 결의/(2023.03.02)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 종로구 대학로 49, 3층 (청호빌딩)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태평가보고 ④ 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (7억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (3천5백만원) 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태겸	1952-02	3	재선임	비상근	현)(주)바이오인프라생명과학 감사 전)한국건강관리협회 서울시동부지부장