TONGYANG LIFE INSURANCE CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

동양생명/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울특별시 종로구 성균관로31 성균관컨벤션웨딩홀 지하1층 연회장
4. 의안 주요내용		<보고사항> (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제34기(2022.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1.기타비상무이사 선임: 뤄셩(Luo,Sheng) 3-2.사내이사 선임: 진슈펭(Jin,Xuefeng) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
뤄셩 (Luo,Sheng)	1970-09	3	재선임	-중국보험정보기술관리 이사, 부총재, 이사회 비서관 -중국보험감독관리위원회 발전개혁부 부주임 -중국은행보험감독관리위원회 안방보험그룹 위탁경영팀 부팀장, 리스크조치TF 부팀장 -現진띠(金地)그룹 기타비상무이사 -現Anbang Belgium Holding 이사회의장, 기타비상무이사 -現Bank Nagelmackers 이사회의장, 기타비상무이사 -現다자보험그룹 부회장 -現다자자산운용 이사 -現다자생명보험 이사 -現자오상(招商)은행 주주감사 -現동양생명 기타비상무이사,이사회의장
진슈펭 (Jin,Xuefeng)	1977-05	1	재선임	-북경대 금융수학 -북경대 금융수학 석사 -Ernst&Young(한국), 계리팀 총괄 -동양생명 상무보, 계리/재무회계팀 담당임원 -동양생명 상무보, 경영전략본부장 -동양생명 상무, 경영전략부문장 -동양생명 전무, 경영전략부문장 -現동양생명 전무,CFO,경영관리부문장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-