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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

진성티이씨/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09시
2. 장소		경기도 평택시 세교산단로 3(세교동) 진성티이씨(롤러공장) 교육장
3. 의안 주요내용		<보고 안건> - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제41기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 300원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보 : 윤성수) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 김정우) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성수	1972-06	3	재선임	미국 뉴욕주립대 경영학 석사 대우정보시스템 현)진성티이씨 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정우	1972-11	3	재선임	상근	연세대 경영학과 졸업 현대산업개발 현)세무법인원 대표 공인회계사 현)진성티이씨 감사