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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

유진기업/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제39기(2022. 1.1 ~2022. 12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※현금배당 주당 170원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임 (후보자 : 최재호) - 사외이사 선임 (후보자 : 김정렬) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재호	1965-11	3년	신규선임	- 유진기업(주) 관리본부 본부장 - 현) 유진기업(주) COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정렬	1962-10	3년	재선임	- 삼성전자(주) 회계팀 / 국제조세팀 - Philip Morris Korea 재무담당 임원 - 옥산유통(주) 총괄임원 - 현) 유진기업(주) 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기계설비공사업 추가		기계설비공사업 면허취득
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-