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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

화신/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		경북 영천시 언하공단1길 14 (주)화신 기술연구소 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 (1) 제48기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※배당예정사항 : 1주당 현금 100원 (액면배당률: 20%, 시가배당률: 1.3%) (2) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2)-1 : 감사위원이 되는 사외이사 김준호 선임의 건 (3) 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 5. 이사회결의일 중 감사 참석여부는 당사 감사위원 3인 모두 사외이사로 구성되어 있으므로 해당되는 인원은 없습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준호	1965-12	3	신규선임	공인회계사 (현)삼화회계법인 전무이사	삼화회계법인

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준호	1965-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	공인회계사 (현)삼화회계법인 전무이사