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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

에프에스티/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-23 본관동 강당
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안: 36기(2022.01.01.~2022.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 [현금배당:100원/시가배당율:0.62%] - 제2호의안:정관일부 변경의 건 [사업목적추가 : 폐가스 처리장치와 기타오염물질 회수장치 제조 및 판매, 서비스업] - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 선임의 건 (후보자: 장명식 중임) 제3-2호 의안 :사내이사 선임의 건 (후보자: 윤지영 신규선임) 제3-3호 의안 :사외이사 선임의 건 (후보자: 이준호 중임) 제3-4호 의안 :사외이사 선임의 건 (후보자: 김성호 신규선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자: 배인탁 중임) - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장명식	1953-12	3년	재선임	現 ㈜에프에스티 이사회 의장 고려대학교 반도체 최고위과정 수료 Lam Research Corp. 아시아총괄 부사장 및 한국 대표 역임 서강대학교 물리학과 졸업
윤지영	1968-12	3년	신규선임	現 ㈜에프에스티 CFO PKL 기획실/MOC부, 이사 University of Southern California 행정학 석사 고려대학교 경영대학원 석사과정 경영정보 전공 수료 이화여자대학교 불어불문학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준호	1973-01	3	재선임	現공주대학교 광공학과 교수 KAIST 인공위성연구센터 선임연구원 Univ. of London(UCL). PhD	-
김성호	1955-07	3	신규선임	Lam Research Korea 대표이사 역임 Lam Research Corporation 개발 책임자 Completed AMP (Advanced Management Program) in YonSei University Semiconductor Device Physics & Fabrication Technology Course at UC Berkeley 인하대학교 화학과 학사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배인탁	1956-01	3	재선임	상근	現 Summit Partners 대표 (주)동양인베스트먼트 대표이사 서울대학교 기계설계학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	폐가스 처리장치와 기타오염물질 회수장치 제조 및 판매, 서비스업		사업확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-