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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

한성기업/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		부산시 영도구 태종로 63 한성빌딩 2층 한성기업㈜ 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제54기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 임부관 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임부관	1958-08	3	재선임	현)한성기업(주) 부사장 (수산부문장, 2007년~ 현재)