Celltrion, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

셀트리온/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 2층 회의실
4. 의안 주요내용		<보고사항> o 제32기 감사보고 및 영업보고 o 제32기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 서정진 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 기우성 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 이혁재 선임의 건 o 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 o 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정진	1957-10	2	신규선임	現 셀트리온그룹 명예회장
기우성	1961-12	3	재선임	現 (주)셀트리온 대표이사
이혁재	1975-09	3	재선임	現 (주)셀트리온 경영지원부문 부문장