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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

오션브릿지/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안성시 양성면 동항공단길 49 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1)영업보고 2)감사의 감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1)제1호 의안 : 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(案) 승인의 건 2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김윤호) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김형근) 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 이현정) 5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 승인의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 사외이사 이경훈) 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 사외이사 한병준) 6)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤호	1966-01	3년	신규선임	연세대 경영학 학사, 뉴욕주립대 석사 SK 브로드밴드 뉴미디어 기획실장 하나로드림 사장 (주)H&이루자 및 (주)H&홀딩스 부사장
김형근	1975-09	3년	신규선임	연세대 법학과, University of Minnesota Law School 법무법인 지평, 법무법인 화우(유) 메리츠증권 전략투자담당 이사 KR투자증권(주) Global IB실 실장 상무

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이경훈	1962-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	인하대 화학공학과 학사 삼성전자 반도체, 메모리 마케팅 이지티에스 대표이사
한병준	1959-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	Harvard Business School AMP Columbia대 공학박사 STATS ChipPAC, Ltd. CEO
이현정	1967-02	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	연세대 경제학과 학사,미국 씨라큐스대 MBA 공인회계사 ㈜크레버스 [구 청담러닝] CFO/전무 에이치엘홀딩스㈜ [구 한라홀딩스] 재무전략실장/전무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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