PROTIA INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

프로테옴텍/주주총회소집 결의/(2023.03.03)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 612호 (주)프로테옴텍 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제23기 재무제표(개별) 승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) 2-1호. 기타비상무이사 윤종복 선임의 건 (3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억 원) (4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 제2호의안의 기타비상무이사 윤종복 후보자는 현재 당사의 '기타비상무이사'로서 임기가 2023.10.24까지이나, 임기조정을 위해 상기 정기주주총회 개최(예정)일(2023.03.28)에 사임 및 재선임 안건이 상정될 예정입니다. 2. 상기 제3호 및 제4호의안의 이사 보수한도(5억 원)와 감사 보수한도(1억 원)는 전기와 동일한 인원수(이사 5명, 감사 1명)에 대한 동일한 금액입니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤종복	1958-01	3년	재선임	미국 미네소타대학교 생화학 박사 미국 미네소타대학교 연구원 미국 록펠러대학교 선임연구원 연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수 현, (주)프로테옴텍 기타비상무이사