BINGGRAE CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

빙그레/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		경기도 남양주시 미금로 57 (다산동) (주)빙그레 남양주공장 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 1,500원 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(전창원) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(김호연) 다. 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 라. 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전창원	1961-12	3	재선임	- 2016 ~ 2018 (주)빙그레 경영관리담당 부사장 - 2019 ~ 현재 (주)빙그레 대표이사 사장
김호연	1955-04	3	재선임	- 1992 ~ 2008 (주)빙그레 대표이사 회장 - 2014 ~ 현재 (주)빙그레 회장