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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

진도/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동) (주)진도 2층 회의실
4. 의안 주요내용		<보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안:17기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건. * 1주당 예정배당금:보통주 70원/우선주 80원 제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건. 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건.
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제368조의 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 시행령 제160조 제5호에 의거하여 당사는 제17기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.(전자투표제도 및 전자위임장권유제도) 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) 전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2023.03.21(화) ~ 2023.03.30(목) (기간 중 24시간 가능 단, 시작일은 아침9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 가능)
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기헌	1959-10	1	재선임	국세청 행정사무관 국세공무원교육원 겸임교수 현 세무법인 티앤에이 대표세무사	-