OPTUS Pharmaceutical Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

옵투스제약/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 10시 30분
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2022.01.01. ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-01-27 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정