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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

인산가/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	11:00
2. 장소		경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90 (죽림지점 연수원 대강당)
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 제6기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 현금배당결정 승인의건 제3호의안: 이사보수한도액 승인의건 제4호의안: 감사보수한도액 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정