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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

화천기계/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울특별시 서초구 방배로46 (방배동) 화천기계빌딩 4층 강당
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항 가. 제1호 의안 : 제48기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외) 나. 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (이사회안, 보통주 1주당 30원) - 제2-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안, 보통주 1주당 2,000원) 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 권영열 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김홍용 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부의 건 - 제4-2호 의안 : 감사 김성진 선임의 건(주주제안) 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 이익잉여금처분계산서 승인에 관한 제2-1호(이사회안) 및 제2-2호(주주제안) 의안은 택일적이고 양립 가능하지 않으므로 일괄표결 다득표 투표방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영열	1946-07	3	재선임	(현) 화천그룹 회장 한국공작기계산업협회 회장 한국무역협회 부회장
김홍용	1961-09	3	재선임	(현) 화천기계㈜ 총괄부사장 삼성전기㈜ 상무

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성진	1960-02	3	신규선임	비상근	(현) ㈜보아스에셋, ㈜원옥 대표이사