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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

한탑/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 남구 용소로 101(대연동) 본사 3층 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제 64기(2022.1.1∼12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임(2명)의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) -제2-1호 의안 :사내이사 후보자 류봉태 -제2-2호 의안 :사외이사 후보자 박찬혁 제3호 의안 : 감사 선임(1명)의 건 (상근감사 후보자:정만섭) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류봉태	1978-08	3	신규선임	(주)한탑 입사(2007.2) 現 (주)한탑 미등기 임원(2018.1 ~ )

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬혁	1972-07	3	신규선임	부산대학교 경영학과 졸업(2001) 공인회계사(2001 ~)	회계법인 상지원 (이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정만섭	1957-04	3	재선임	상근	前 기업은행 서부지역본부 본부장 前 기업은행 부행장 前 IBK저축은행 대표 前 더 콘텐처온 경영자문 現 (주)한탑 상근감사