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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

에이프로젠바이오로직스/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		경기도 성남시 수정구 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1-1. 감사보고 1-2. 영업보고 1-3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 1-4. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 2-1. 제1호의안 : 제64기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2-2. 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김정출 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 신동철 선임의 건 2-3. 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 2-4. 제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정출	1956-05	3	재선임	[현] - ㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사 - ㈜에이프로젠H&G 대표이사 [전] - 슈넬생명과학㈜ 사장 - 국세청 조사관실 등

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동철	1961-01	3	재선임	[현] - ㈜에이프로젠바이오로직스 사외이사 - 유화증권㈜ 사외이사 [전] - 신한금융투자㈜ (서부/강서/강북) 영업본부장 - 신한금융투자㈜ 홀세일그룹장 직무대행 - 신한금융투자㈜ IPS본부장 - 신한금융투자㈜ 경영관리본부장 - 신한금융투자㈜ 경영기획그룹장 직무대행 - 신한금융투자㈜ 홀세일그룹장(부사장)	유화증권(주) 사외이사(감사위원)