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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

에스엠코어/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 마포대로 8, 호텔나루 서울 엠갤러리 2층 연회장(갤러리#1)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: 영업보고 및 감사보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제51기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)]및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당금 : 70원 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최영상) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 오탁근) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 백승재) 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 서윤식) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영상	1967-08	3	신규선임	前 SK C&C beijing Co.,Ltd. 법인장
오탁근	1969-04	3	재선임	現 SK㈜ C&C 전략기획부문장
백승재	1972-01	3	재선임	現 SK㈜ C&C 재무담당

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서윤식	1953-10	3	재선임	상근	前 중부지방국세청 조사국장