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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

에스엘/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대강당)
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안 : 55기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ＊1주당 배당금:600원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) -제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성엽	1970-11	3	재선임	전)에스엘(주) 대표이사 사장 전)에스엘(주) 대표이사 총괄사장 현)에스엘(주) 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안경준	1959-10	3	재선임	전)삼일회계법인 파트너 전)경신회계법인 대표 현)선일회계법인 총괄대표	-선일회계법인 총괄대표
김도성	1966-12	3	재선임	전)금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 전)한국거래소 기업심사위원회 위원 현)한국거래소 분쟁조정심의위원 현)한국FP학회 회장 현)서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원장	-롯데쇼핑(주)사외이사, 감사위원장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안경준	1959-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	전)삼일회계법인 파트너 전)경신회계법인 대표 현)선일회계법인 총괄대표
김도성	1966-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	전)금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 전)한국거래소 기업심사위원회 위원 현)한국거래소 분쟁조정심의위원 현)한국FP학회 회장 현)서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원장