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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

HLB사이언스/주주총회소집 결의/(2023.03.03)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 성동구 아차산로 66, 6층 에이치엘비사이언스 주식회사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(4억원) - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원) - 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 헬스케어 사업 1. 동물용 의약품 제조 및 판매업 1. 의료기기 개발, 제조 및 판매업 1. 원료 및 화합물 제조 및 판매업 1. 의료기기 및 의약품 무역업 1. 지식재산권의 취득 및 관리 1. 기술의 이전 및 사업화 1. 인터넷상의 건강관련 정보서비스 및 솔루션 관련 사업 1. 소프트웨어 개발, 생산, 제조, 서비스, 판매(도소매)업 1. 정보처리기술의 개발과 운영에 관한 사업 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신 서비스업 1. 콘텐츠 제작, 서비스, 판매(도소매)업 1. 전자상거래 및 통신판매업 1. 위 각호에 관련된 무역업 1. 위 각 호에 관련된 도,소매 및 서비스 업		사업영역확대
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-