Seobu T&D Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

서부T&D/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전9시
2. 장소		서울시 양천구 신정로 167 (주)서부티엔디 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 2022년도 제43기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (주식배당 1주당 0.02주, 현금배당 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 승만호 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 이용걸 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-09 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-09 주식배당결정 2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
승만호	1957-07	3년	재선임	- 現) MYH 대표이사 - 現) 서부티엔디 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용걸	1957-11	3년	신규선임	- 서울대 경제학과 졸업 - 前) 국방부 차관 - 前) 방위사업청 청장 - 前) 세명대학교 총장	인텔렉추얼디스커버리(주)(사외이사)