Psomagen, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

소마젠/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동 B3층 121, 스페이스쉐어 선릉센터
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 델라웨어주 법인으로의 전환 및 본점 등록지 변경의 건 제3호 의안 : 기본 정관 및 부속정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) 4-1. 사내이사 홍수 선임의 건(Class I) 4-2. 기타비상무이사 서정선 선임의 건(Class I) 4-3. 기타비상무이사 안철우 선임의 건(Class II) 4-4. 사외이사 정한성 선임의 건(Class II) 4-5. 사외이사 김미례 선임의 건(Class II) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 기타 경영사항(자율공시)(제19기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍수	1980-06	2024년정기주주총회까지	재선임	* 현재) Psomagen, Inc. 대표이사, CTO * Johns Hopkins University, Postdoctoral Fellow * Macrogen Inc., Life Science Institute, Researcher
서정선	1952-06	2024년정기주주총회까지	재선임	* 현재) 마크로젠 회장 * 현재) 분당서울대학교병원 석좌교수 * 한국바이오협회 회장 * 서울대학교 의대 교수
안철우	1956-09	2025년정기주주총회까지	재선임	* 현재) UT Southwestern Medical Center 교수 * University of Texas Medical School

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정한성	1952-08	2025년 정기 주주총회까지	신규선임	* 현재) 삼덕회계법인 * 삼화회계법인 파트너 * 안진회계법인 세무담당 파트너 * 삼일회계법인	-
김미례	1951-08	2025년 정기 주주총회까지	신규선임	* 현재) Children's Hospital of Philadelphia, Attending Physician * Virtua(West Jersey) Hospital Neonatal Intensive Care Unit, In-House Pediatrician * Children's Seashore House, Attending Physician * Hospital of The University of Pennsylvania, Clinical Instructor * Children's Rehabilitation Hospital, Attending Physician * Thomas Jefferson University Hospital, Clinical Instructor * Albert Einstein Medical Center, Clinical Instructor * Temple University Hospital,Clinical Instructor	-