Hyundai ADM Bio lnc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

에이디엠코리아/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	9시
2. 장소		서울특별시 종로구 새문안로5길 31번지 센터포인트 지하1층 회의실(room A)
3. 의안 주요내용		<보고사항> 제1호 보고 : 제21기 감사위원회 보고 제2호 보고 : 제21기 영업보고 제3호 보고 : 제21기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호 안건 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건(사외이사2인) 제2-1호 안건 : 사외이사 이종윤 선임의 건 제2-2호 안건 : 사외이사 이근창 선임의 건 제3호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 안건 : 정관변경의 건(전자상거래관련 일체의 사업 사업목적추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월13일(월)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종윤	1968-11	3년	재선임	現)가을회계법인 Audit / Advisory 現)에이디엠코리아 사외이사 겸 감사위원	(주)티움바이오 사외이사
이근창	1968-03	3년	재선임	現)법무법인 인화 변호사 現)에이디엠코리아 사외이사 겸 감사위원	(주)아우딘퓨쳐스 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전자상거래 관련 일체의 사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-