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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

에이플러스에셋/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울 서초구 강남대로 27 aT센터 4층 창조룸I
4. 의안 주요내용		□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제16기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사외이사 김화동 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 서동진 선임의 건 -제3-3호 : 기타비상무이사 안영욱 선임의 건 -제3-4호 : 기타비상무이사 김택군 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호 : 감사위원 김화동 선임의 건 -제4-2호 : 감사위원 서동진 선임의 건 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최중수 선임의 건 ○ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안영욱	1984-10	3	재선임	- 서울대학교 경영학과 - 現)스카이레이크 인베스트먼트 부장 - 現)에이플러스에셋어드바이저 기타비상무이사
김택군	1987-01	3	재선임	- 연세대학교 경영학과 - 現)스카이레이크 인베스트먼트 차장 - 現)에이플러스에셋어드바이저 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김화동	1956-01	3	재선임	- 영남대학교 법학과 졸업 - 前)한국조폐공사 사장 - 現)에이플러스에셋어드바이저 사외이사	KG스틸(주)
서동진	1956-11	3	재선임	- 경북대학교 법학과 졸업 - 前)아람의료재단 이사장 - 現)에이플러스에셋어드바이저 사외이사	-
최중수	1954-03	3	신규선임	- 홍익대학교 경제학과 졸업 - 前)삼성카드 전무 - 前)한국의학연구소(KMI) 상임고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김화동	1956-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 영남대학교 법학과 졸업 - 前)한국조폐공사 사장 - 現)에이플러스에셋어드바이저 사외이사
서동진	1956-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 경북대학교 법학과 졸업 - 前)아람의료재단 이사장 - 現)에이플러스에셋어드바이저 사외이사
최중수	1954-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 홍익대학교 경제학과 졸업 - 前)삼성카드 전무 - 前)한국의학연구소(KMI) 상임고문