HANKOOK & COMPANY CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

한국앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-14
3. 정정사유	사외이사 퇴임으로 신규 사외이사 선임을 위한 제69기 정기주주총회 부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제69기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	제69기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민세진 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
4. 의안 주요내용		제69기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민세진 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민세진	1974-04	3	신규선임	서울대학교 경제학 학사 UCLA 대학원 경제학 석사 박사 現 동국대학교 경제학과 교수 現 국민경제자문회의 미래경제분과 위원 現 금융위원회 금융규제혁신회의 민간위원 現 한국금융학회 이사 前 삼성금융경제연구소	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민세진	1974-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경제학 학사 UCLA 대학원 경제학 석사 박사 現 동국대학교 경제학과 교수 現 국민경제자문회의 미래경제분과 위원 現 금융위원회 금융규제혁신회의 민간위원 現 한국금융학회 이사 前 삼성금융경제연구소