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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

인팩/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 262 (도곡동 캠코양재타워) 지하 1층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고서 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) - 제5호 의안 : 제51기 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최웅선	1972-02	3	재선임	(현) (주)인팩 대표이사
최장돈	1962-03	3	신규선임	(현) (주)인팩 사장 (전) 현대모비스 샤시안전 BU장 (전) 현대모비스 진천공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경석	1977-09	3	신규선임	(현) 법무법인 태평양 시니어변호사 (전) White & Case LLP, Seoul 변호사	애큐온 저축은행 사외이사
정준모	1978-10	3	신규선임	(현) 세운BNC(주) 대표이사	(현) 세운BNC(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경석	1977-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 태평양 시니어변호사 (전) White & Case LLP, Seoul 변호사
정준모	1978-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 세운BNC(주) 대표이사