TFE Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

티에프이/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9:00
2. 장소		(주)티에프이 회의실(경기도 화성시 반월길 50-8)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김용훈 선임 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 위종호 선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용훈	1974-05	3년	신규선임	- 중앙대학교 경영학사 - 서강대학교 경영석사 - ASE Korea Inc. Finance - 現, ㈜티에프이 CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
위종호	1990-01	3년	신규선임	비상근	- 웅지세무대학 졸업 - 前 천지세무법인 - 現 세무회계 솔 대표세무사