JEJUAIR, CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

제주항공/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-07
3. 정정사유	주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제18기 정기주주총회 부의안건 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제 1호: 제18기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제 2호: 이사 보수한도 승인의 건	제18기 정기주주총회 부의안건 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제 1호: 제18기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제 2호: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 3호: 사내이사 김이배 선임의 건 - 제 4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남관 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2023-02-07	2023-03-03

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		제주특별자치도 제주시 도령로 133(연동 2334-4) 제주 시리우스 호텔 연회장
4. 의안 주요내용		제18기 정기주주총회 부의안건 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제 1호: 제18기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제 2호: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 3호: 사내이사 김이배 선임의 건 - 제 4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남관 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19에 따른 우발 상황 대처를 위해 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김이배	1965-12	3	재선임	- 서울대학교 국제경제 학사 - 미국 Syracuse University MBA - 前 아시아나항공 전략기획담당/상무(2008.12 ~ 2015.02) - 前 아시아나항공 미주지역본부장/전무(2015.03 ~ 2017.12) - 前 아시아나항공 경영관리본부장/전무(2018.01 ~ 2018.12) - 前 아시아나항공 전략기획본부장/전무(2019.01 ~ 2019.04) - 現 제주항공 대표이사(2020.06~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조남관	1965-03	3	신규선임	- 서울대학교 법과대학 공법학과 학사 - 前 대검찰청 과학수사부장 (2018.06 ~ 2019.06) - 前 서울동부지방검찰청 검사장 (2019.07 ~ 2020.01) - 前 법무부 검찰국장 (2020.01 ~ 2020.08) - 前 대검찰청 차장검사 (2020.08 ~ 2021.06) - 前 법무연수원 원장 (2021.06 ~ 2022.04) - 現 조남관법률사무소 변호사 (2022.07~)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조남관	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법과대학 공법학과 학사 - 前 대검찰청 과학수사부장 (2018.06 ~ 2019.06) - 前 서울동부지방검찰청 검사장 (2019.07 ~ 2020.01) - 前 법무부 검찰국장 (2020.01 ~ 2020.08) - 前 대검찰청 차장검사 (2020.08 ~ 2021.06) - 前 법무연수원 원장 (2021.06 ~ 2022.04) - 現 조남관법률사무소 변호사 (2022.07~)