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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

신풍/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 KCC웰츠밸리 14층 비전홀
4. 의안 주요내용		■ 회의목적사항 가. 보고사항 : 제62기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 : 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용 및 주총장 내 음식물 섭취 금지를 '적극 권고' 드립니다. - 주주총회 개최를 위해 필요한 모든 행위와 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	52. 중고차 매매업		- 사업다각화를 위한 신규사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
52. 전기 각 호에 부대되는 사업일체	53. 전기 각 호에 부대되는 사업일체	- 사업목적 추가에 따른 해당 항목 번호 수정