KESPION Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

케스피온/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 155 본사 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (제3-1호의안 : 사내이사 오미선 선임의건)(재선임) (제3-2호의안 : 사외이사 유기풍 선임의건)(재선임) (제3-3호의안 : 사외이사 백승익 선임의건)(신규선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의건 제7호의안 : 제10회차 전환사채 매도 청구권 (call option) 행사자 지정 취소의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 필요한 경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시, 재공시할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 제25기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오미선	1976-02	3	재선임	現 이앤에스인베스트먼트(유) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유기풍	1952-03	2년	재선임	- 코네티컷대 화학공학 박사 - 제14대 서강대학교 총장 - 제6대 한국공학교육인증원 원장 - 現 한국국제원자력대학원대학교(KINGS) 총장	-
백승익	1967-11	2년	신규선임	- Georgia State University Department of Computer Information Systems Assistant Professor - Saint Joseph's University Department of Management and Information Systems Assistant Professor - 흥국생명 사외이사 - 한국지능정보시스템 학회장 - 現 편집위원장, 서비스연구(국내학술지) - 現 한양대학교 경영대학 교수	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-