JLK, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

제이엘케이/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전9시
2. 장소		충북 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안: 사업목적추가의 건 제2-2호 의안: 스톡옵션 행사기간 연장의 건 -제3호 의안 : 임원 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김원태 선임의 건 (재선임/임기3년) 제3-2호 의안: 사내이사 김동민 선임의 건 (재선임/임기3년) 제3-2호 의안: 사외이사 유헌영 선임의 건 (재선임/임기3년) -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원태	1965-02	3	재선임	前 한국전력기술주식회사 前 J&D Thermo-Fluid Technology, Inc 연구원 前 (주)제이엘케이 대표이사 現 (주)제이엘케이 전무이사
김동민	1977-11	3	재선임	前 The University of Tokyo 특임연구원 現 (주)제이엘케이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유헌영	1975-06	3	재선임	서울대학교 법과대학 졸업(1999.02.) 前 법무법인 상연 변호사(2015.01. ~ 2020.10.) 前 법무법인 정운 변호사(2017.04. ~ 2020.09.) 現 법무법인 정명 변호사(2020.10. ~ 현재)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 및 의료서비스 중개업 - 핀테크 플랫폼업 - 핀테크 서비스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-