HNK MACHINE TOOL CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

한국정밀기계/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	08시30분
2. 장소		경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1 한국정밀기계(주) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사외이사 민옥기 선임의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 코스닥시장 상장규정 제 38조제2항5호차목의 규정에 의한 상장적격성 실질심사에 따라 상장폐지가 우려되어 매매거래가 정지되었습니다.
※관련공시	2022-10-25 기타시장안내(코스닥시장위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내) 2022-10-25 주권매매거래정지기간변경(개선기간 부여)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민옥기	1975-02	3년	신규선임	부산수영세무서 국세심사위원(2013.04~2015.04) 부경대학원 세부관리학과 겸임교수(2016~2019) 삼일회계법인(2003.10~2018.04) 이사 선일회계법인(2018.04~현재) 상무이사	선일회계법인 상무이사