HARIM Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

하림/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-10
3. 정정사유	상정의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	-	(2) 부의안건 제5호 의안 : 정관 변경의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		전북 익산시 망성면 망성로14, (주)하림 Visitors Center 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제12기(2022년) 별도및연결재무제표승인의건(1주당 배당금 20원) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김홍국) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(송기진) - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(박기덕) ③ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(송기진) - 제3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(박기덕) ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1957-06	3	재선임	現.하림그룹 회장 現.㈜하림 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송기진	1952-02	3	재선임	現.법무법인 대륙아주 비상임고문 前.광주은행 은행장	해당사항 없음
박기덕	1972-01	3	신규선임	現.신한회계법인 회계사 前.삼정회계법인 회계사	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송기진	1952-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	現.법무법인 대륙아주 비상임고문 前.광주은행 은행장
박기덕	1972-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現.신한회계법인 회계사 前.삼정회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	태양광발전에 의한 전기생산 및 판매업		태양광 발전 전기 생산 및 판매 사업 영위
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-